WinZO Real money App: ED ने रियल-मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म WinZO के को-फाउंडर्स सौम्या सिंह राठौर और पावन नंदा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों को 26 नवंबर को ईडी के बेंगलुरु ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एक स्थानीय अदालत ने बाद में उन्हें एक दिन की हिरासत में भेज दिया है।
यह गिरफ्तारी ईडी द्वारा इस महीने की शुरुआत में दिल्ली और गुरुग्राम में WinZO के चार ठिकानों पर तलाशी लेने के बाद हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 17 (1A) के तहत इनके बैंक बैलेंस, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड के रूप में ₹505 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी।
अवैध गतिविधियों में संलिप्त थी कंपनी
24 नवंबर को ईडी ने कहा था कि उसकी जांच में पाया गया कि WinZO ‘अवैध गतिविधियों और बेईमान प्रथाओं’ में शामिल था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि ग्राहकों को यह बताए बिना कि वे लोगों के साथ नहीं, बल्कि एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं, उन्हें रियल-मनी गेम्स खेलने के लिए प्रेरित किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि विनजो ने ग्राहकों के पैसे निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया या उसे सीमित कर दिया। एजेंसी के अनुसार, अगस्त 2022 से रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगने के बावजूद कंपनी ने लगभग ₹43 करोड़ अभी भी ग्राहकों को वापस नहीं किए हैं।
शेल कंपनी का है संदेह
ईडी ने अपनी जांच में पाया कि विनजो अपनी भारतीय इकाई के समान प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भारत से ही ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे बाजारों में रियल मनी गेम्स का संचालन कर रहा था। WinZO यूएस इंक. के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बैंक खाते में लगभग $55 मिलियन (₹489.90 करोड़) रखे गए हैं। ईडी ने इसे एक शैल कंपनी बताया है, क्योंकि इसके सभी ऑपरेशन, दैनिक गतिविधियां और बैंक खाता प्रबंधन भारत से ही संभाला जाता है।
क्या है कंपनी का बयान?
ईडी की कार्रवाई के बावजूद, WinZO ने 24 नवंबर को एक बयान में कहा था कि कंपनी ‘जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है और इस प्रक्रिया में सहयोग जारी रखेगी।’ बता दें कि ईडी ने विनजो के अलावा गेम्सक्राफ्ट और निर्देसा नेटवर्क्स (Pocket52) से जुड़े आठ बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, जिनमें लगभग ₹18.75 करोड़ थे।